开云kaiyun.com700 万张可息争公司债券-kaiyun全站体育app下载
- 发布日期：2025-02-27 03:56 点击次数：150
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-013
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
对于“博23转债”瞻望粗豪赎回条件的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对
其实质的真确性、准确性和完好性承担法律职守。
遑急实质领导：
? 自2024年12月26日至2025年2月6日24个来回日中，宁波博威合金材料股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有12个来回日收盘价不低于“博23转债”当期转股价钱15.18
元/股的130%（19.73元/股）。若在将来6个来回日内有3个来回日公司股票收盘价不低于
“博23转债”当期转股价钱15.18元/股的130%（19.73元/股），将触发“博23转债”的赎回条
款，届时凭据公司《向不特定对象刊行可息争公司债券召募讲明书》（以下简称《召募
讲明书》）有条件赎回要求的关连商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于 2023 年 12
月 22 日公建造行了 1,700 万张可息争公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 170,000.00
万元。
经上海证券来回所自律监管决定书2024 7 号文喜悦，公司 170,000.00 万元可息争公
司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌来回，债券简称“博 23 转债”，债券代码
“113069”。
本次刊行的可息争公司债券的期限为自愿行之日起五年，即自2023年12月22日至
五年1.8%。
凭据《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“博23转债”自2024年6月28日起可息争
为本公司股份，启动转股价钱为15.63元/股，最新转股价钱为15.18元/股，历次转股价钱
调整情况如下：
公司于2024年6月13日深刻了《2023年年度权力分配扩没收告》，每股派发红利0.45
元/股（含税），利润分配扩充完成后，“博23转债”的转股价钱由蓝本的15.63元/股调整为
二、可转债赎回要求与瞻望触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募讲明书》的商定，在本可转债转股期内，要是本公司股票在职意蚁集30
个来回日中至少有15个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。
（二）赎回要求瞻望触发情况
自2024年12月26日至2025年2月6日24个来回日中，公司股票已有12个来回日收盘价
不低于“博23转债”当期转股价钱15.18元/股的130%（19.73元/股）。若在将来6个来回日
内有3个来回日公司股票收盘价不低于 “博23转债”当期转股价钱15.18元/股的130%
（19.73元/股），将触发“博23转债”的赎回要求，届时凭据《召募讲明书》有条件赎回
要求的关连商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或
部分未转股的可转债。
三、风险领导
公司将凭据《召募讲明书》的商定和关连法律章程要求，于触发可转债赎回要求后
详情本次是否赎回“博 23 转债”，并实时执行信息深刻义务。敬请浩大投资者珍贵了解可
转债赎回要求过甚潜在影响，并柔柔公司后续公告，羁系投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
